本网站支持IPv6

江西庐陵农村商业银行股份有限公司关于召开2026年临时股东会的公告

各位股东：

    根据江西庐陵农村商业银行股份有限公司章程要求，我行决定召开江西庐陵农村商业银行股份有限公司（以下简称“庐陵农商银行”）2026年临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2026年6月4日（星期四）上午10:30，会期半天

（二）会议地点：庐陵农商银行六楼多功能报告厅（吉安县敦厚镇富川路205号）

（三）召开方式：现场会议

    二、出席对象

（一）本行全体股东均有权出席本次临时股东会；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份；对登记截止日期（2026年5月29日）质押本行股权超过50%、股权处于司法冻结状态、存在授信逾期的股东，本行将按照监管规定限制其在临时股东会上的投票表决权；

（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师；

（四）其他列席人员。

    三、会议审议议案  

（一）审议《选举庐陵农商银行第三届董事会执行董事》的提案

    四、会议登记事项

（一）登记手续：自然人股东须携带本人身份证；委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证。法人股东代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月20日至5月31日8:00-12:00、14:30-17:30

（三）登记地点：庐陵农商银行运营管理部（吉安县敦厚镇富川路205号庐陵农商银行五楼）

（四）联系人：刘经理  联系方式：0796-8444218    

五、其他事项

（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2026年6月4日9：30—10：20到庐陵农商银行六楼会议室签到。1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。2、法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续；代理人应出示代理人本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

（二）本公告在《井冈山日报》刊登的同时在本行官网、微信公众号发布，并张贴于庐陵农商银行各支行公告栏，充分告知广大股东；

（二）会议时间如有变更，将另行公告。

附：1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

    江西庐陵农村商业银行股份有限公司董事会

                    2026年5月19日

附件一：

法定代表人身份证明书

_______________（先生/女士），在我单位任_______________职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

                             单位全称（盖章）

                                   年  月   日

附：该代表人住址：

   电话：

注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

附件二：

授权委托书

本人（或单位）__________________，持有江西庐陵农村商业银行股份有限公司数额为_________万股，现特授权_______________代表本人（或单位）出席江西庐陵农村商业银行股份有限公司召开的2026年第一次临时股东会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期为一个月。

                   委托人签名（单位盖章）：

            委托人身份证（营业执照）号码：

受托人签名：        受托人身份证号码：

委托日期：   年  月  日